Які переклади з картки на карту є підозрілими? · Незвичайно велика кількість контрагентів-фізичних осіб (понад 10 на день або більше 50 на місяць); · Незвичайно велика кількість операцій із зарахування або списання (понад 30 операцій на день);
Ознак майже 100, ми перерахуємо лише найважливіші:
- Відсутність економічного смислу. …
- Невідповідність ринковій практиці. …
- Купівля криптовалюти. …
- Відмова надавати документи, що підтверджують. …
- Управління рахунками незалежних компаній із одного пристрою. …
- У контрагента проблеми із законом.
May 19, 2022
Сумнівні банківські операції – це деякі операції, що не несуть за собою видимих економічних цілей, законного сенсу, а також несуть підозрілий, невиправданий характер. Здійснюються такі операції, як правило, сумнівними особами та мають деякі ознаки, за якими їх можна виявити серед інших операцій.