171 КК). Оскільки максимальне покарання за цією статтею до 5 років позбавлення волі, вона належить до злочинів середньої тяжкості. Однак зараз через нестабільну економічну ситуацію переведення в готівку кваліфікується як незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК), покарання за яку суворіше (до 7 років).24 Oct 2022
Найрозхожіша схема спрощено виглядає так: фірма переводить гроші на рахунок контори з переведення в готівку за нібито виконану роботу. Наприклад, за якісь консультації. Або просто передає в цю контору документи на переказ коштів. Контора забирає гроші з рахунку в банку.
Розмір покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 172 КК РФ, становить примусові роботи на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до семи років зі штрафом у розмірі до 1 млн руб. або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до п’яти років або без такого.
Слова “переведення в готівку”, “переведення в готівку” і “обнал” часто використовуються як взаємозамінні. Строго кажучи, “переведення в готівку” поки що має одне словникове визначення: переведення безготівкових грошей у готівку, а ось із цим пов’язані незаконні операції називають оготівковуванням або переведенням у готівку.